案例浙江警方破获“BTcoin”数字货币特大电信网络诈骗案 查扣非法所得2000余万！茅台名表名包不是展销会！

Posted 2021-04-26 鹿头社

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湖州公安召开新闻发布会　湖州公安提供

中新网湖州3月20日电(记者 施紫楠 通讯员 杨悦 胡可非)20日记者获悉，浙江湖州公安成功破获一起特大电信网络诈骗案，在江西、广东、湖北等地抓获犯罪嫌疑人程某红、陈某中、徐某浩等14人，查扣非法所得折合人民币2000余万元。

查扣非法所得物品 湖州公安提供

经查，该犯罪团伙利用微信平台，建立了一个看似普通的“股民群”，受害人沈某良通过朋友介绍进入微信群，一个月之后通过一款名叫“BTcoin”的APP购买了36.5万元数字货币。在45天“锁仓期”后，沈某良提现失败，自己也被犯罪嫌疑人拉黑。

经过进一步侦查，专案组民警发现前期抓获的11名犯罪嫌疑人均为犯罪团伙“底层话务员”，更大的“老板”还躲在“幕后”，且诈骗团伙的被害人除湖州辖区外，还涉及江苏南京、辽宁大连及广东肇庆、佛山等地，初步查证案件涉案金额高达150余万元。

最终，专案组锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙“骨干人物”，并于3月16日再度出击，分别在江西南昌、广东深圳等地将3人抓获。

3月17日晚，专案组民警在依法对程某红住处进行搜查时，发现其房中堆满名烟名酒、名牌包、名牌化妆品、珠宝首饰等，比起证物现场，这里更像是“百货商场”。

赃物区 湖州公安提供

据了解，这些奢侈品都是程某红利用诈骗所得的钱款购买的。此外，保险柜里还堆着人民币、零散的美元和港币与数十本房产证，民警带着点钞机在现场清点了近1个小时才将这些现金清点清楚。且该犯罪嫌疑人名下还有一套别墅与三间店铺内，里面藏有价值近300万的名贵烟酒、茶叶等。按照市价估价，所有物品总价值近2千万。

据警方介绍，专案组民警依法对主要犯罪嫌疑人之一的程某红住处进行搜查时，房门一开，乍一看普普通通的住宅，往里一走，客厅地上满是名烟名酒，卧室里各式名牌包塞满了柜子，飘窗上放着各式各样的珠宝首饰，未拆封的名牌化妆品成箱堆在了梳妆台下。据了解，这些奢侈品都是用诈骗所得的钱款购买的。

目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。(完)