“史上最壕”数字货币“BTcoin”电信诈骗嫌疑人落网！

Posted 2021-04-26 区块链币圈盘界

史上最“壕”查扣现场：100余万元现金、11本房产证、3辆高档轿车、LV、GUCCI名牌包包20余个、7块名表、100余件珠宝首饰……

3月20日上午，湖州南太湖新区公安分局举行侦破“2019·9·25”特大电信网络诈骗案新闻通报会。

去年9月，湖州南太湖新区发生一起投资理财类的电信网络诈骗案件，被骗金额36.5万元。市公安局、湖州南太湖新区公安分局组织精干警力成立专案组，经过缜密侦查、连续作战，于今年1月2日、3月16日，分别在江西、广东、湖北等地将“2019·9·25”电信网络诈骗案犯罪嫌疑人程某红、陈某中、徐某浩等14名人员成功抓获，查扣非法所得折合人民币2000余万元，目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。

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微信群背后暗藏“玄机”

去年9月，仁皇山派出所辖区内发生了一起电信诈骗案，受害人沈某良被人以购买虚假APP的数字货币等名义骗取了36.5万元，湖州南太湖新区公安分局在接到报案后，第一时间立案侦查。

通过数月侦查，1月2日晚，专案组兵分几路、集中收网，在江西、广东、湖北等地，将以购买虚假APP的数字货币等名义进行诈骗的11名犯罪嫌疑人抓获归案。“经过前期专案组成员在各地一个星期左右的侦查后，我们确定了最终的统一行动时间，将相关人员一举抓获。”专案组民警潘仕辉说。

经查，该犯罪团伙利用微信平台，建立了一个看似普通的“股民群”，受害人沈某良就是通过朋友介绍进入一个群名为“安邦系人气网总决赛”的微信群。进群后，有所谓的金融投资领域“某某老师”推荐股票课程，有所谓的志同道合“群友”互相交流经验… …

一个月之后，“某某老师助理”在群中推荐一款名叫“BTcoin”的APP，“群友”纷纷交流投资获益情况。被害人见状信以为真，亦通过该APP购买了36.5万元数字货币。但是，45天“锁仓期”后，当被害人试图提现时却发现操作失败，且已被犯罪嫌疑人拉黑！

深挖细查揪出“幕后老板”

经过进一步的侦查，专案组民警发现前期抓获的这11名犯罪嫌疑人均为犯罪团伙“底层话务员”，更大的“老板”还躲在“幕后”！通过全方位侦查逐一突破，专案组最终锁定了程某红、陈某中、徐某浩等犯罪团伙“骨干人物”。

同时专案组查明，该诈骗团伙的被害人除本市辖区外，还涉及江苏省南京市、辽宁省大连市以及广东省肇庆市、佛山市等地，初步查证案件涉案金额高达150余万元。

另外，该犯罪团伙采用“公司化”运作，内部设有管理组、供料组、技术组、洗钱组、话务组等多个部门，“各司其职”进行诈骗。

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疫情防控期间，专案组没有停止案件侦查，全体专案组成员发挥夜以继日、全力以赴、顽强拼搏的战斗精神，不怕苦、不怕累、连续作战，开展了大量卓有成效的工作。

期间，专案组成员对已经抓获的犯罪嫌疑人进行了30余次审讯，对搜集的上百份文件资料和电子数据进行细致核查和深度研判。随着疫情防控形势好转，专案组于今年3月16日再度出击，分别在江西南昌、广东深圳等地抓获“幕后老板”程某红、陈某中、徐某浩等3名主要犯罪嫌疑人。

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搜查现场令人瞠目结舌

3月17日晚，专案组民警依法对主要犯罪嫌疑人之一的程某红住处进行搜查，但是狡猾的程某红遮遮掩掩，带民警去了同幢楼朋友家的住处，恰巧朋友在家，让他的谎言不攻而破。几经周折，民警终于进入了程某红的现住地依法进行搜查。

房门一开，乍一眼看就是普普通通的平常人家，往里一走，却是另一番景象。客厅地上满是名烟名酒，根本无处落脚。绕过这些走到卧室，眼前的场景更是让民警目瞪口呆，各式名牌包塞满了柜子，塞不进的便随意扔在了床边。

飘窗上放着各式各样的珠宝首饰，未拆封的名牌化妆品成箱堆在了梳妆台下，比起证物现场，这里更像是“百货商场”。据了解，这些奢侈品都是用诈骗所得的钱款购买的。

此外，在保险柜里，堆着一捆捆的人民币、零散的美元和港币，民警带着点钞机在现场清点了近1个小时才将这些现金清点清楚。而在这些现金中夹杂着的，还有数十本房产证，按照当地房地产市值估价，总价值近2千万。

搜查现场让办案民警一度震惊。然而除了这一处现住地，民警还查获该犯罪嫌疑人名下有一套500平方米、装修豪华却积满灰尘的别墅，同时在他名下的另外三间店铺内，还发现了价值近300万的名贵烟酒、茶叶等。

目前，14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中

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