比特币成为洗钱的新手段，将打击虚拟货币洗钱！！！

Posted 2021-04-23 十点风云

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前天上午10点，最高人民检察院、中国人民银行最新发布一批洗钱犯罪典型案例。记者了解到，近年来，由于比特币等虚拟货币具有隐蔽性强、难以追查的特点，已经成为洗钱犯罪的新手段。

近期，上海检方就处理了一起利用比特币、跨境转换成境外财产的案件。上海市浦东新区检察院办案人员介绍，被告人陈某枝在明知其前夫陈某波涉嫌集资诈骗罪的情况下，仍然将部分赃款通过比特币矿工换取比特币密钥，并且将密钥发送给逃往境外的陈某波，供其在境外兑换使用，其行为已构成洗钱罪。 

对于接下来的反洗钱工作重点，检察机关有关负责人在答记者问时表示，将以办案为中心，依法履行法律监督职责，从以下几个方面加大反洗钱工作力度：

一是持续加大追诉洗钱犯罪力度。强化一案双查，办理上游犯罪，必须同步审查洗钱犯罪线索。在引导侦查取证时，注重引导公安机关及时追查涉案财物实际去向和洗钱线索。在审查逮捕、审查起诉等办案过程中，综合运用立案监督、追加补充起诉等职能，持续加大追诉洗钱犯罪的力度。

二是加强各部门的协调配合。要加强与人民银行及其分支机构在信息共享、线索移送、会商研讨、辅助办案、预防宣传等方面开展常态化协作。同时，也要加强与监委、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的协作配合，发挥惩治洗钱违法犯罪的合力。

三是强化检察履职。检察机关在强化惩治洗钱犯罪履职的同时，还要注重发挥法律监督职责，根据办理洗钱案件发现的问题向有关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出检察建议，推动完善反洗钱监管措施，加强侦查和审判监督力度，并积极探索开展公益诉讼检察工作，努力从全方位多层次发挥检察机关反洗钱工作职能。

央行表示，将以本次典型案例发布为契机，积极会同联席会议各成员单位，加强宣传学习，深入理解立法意义，压实各部门主体责任，充分发挥行政、执法和司法合力，通过研究出台司法解释和指导意见，开展打击洗钱罪专项行动或比武竞赛，加强部门间交流座谈等多种形式，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严厉打击治理各类洗钱犯罪活动，有效防范化解重大风险。