当地比特币交易员'Bitcoin Maven'因洗钱被判入狱
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被称为“Bitcoin Maven”的当地比特币交易员Theresa Lynn Tetley，已被判处12个月监禁，罚款2万美元，并在发布洗涤比特币作为麻醉品销售收入及其在根据美国加利福尼亚中区检察官办公室的说法，他们正在进行非法的比特币换现金交易。她还被勒令放弃她的非法活动所得，包括292,264美元现金，25金条和40比特币。
美国地区法官Manuel Real判处50岁的Tetley，他是一名房地产投资者和股票经纪人，从事非法比特币交易。 Tetley承认了一项洗钱罪和一项未经许可经营转账业务的罪名。该案件是加州中区第一起此类案件。
公然辱骂
在提供比特币换现金交换服务之前，Tetley没有注册成为金融犯罪执法网络（FinCEN）的货币服务业务，也没有遵循反洗钱做法，包括报告特定类型的交易和客户尽职调查，根据法庭文件。
她向全国各地的客户交换了总计600万美元到950万美元的费用，并对FinCEN注册实体的费率进行了调整。她在点对点交易平台LocalBitcoins上宣传了兑换服务。
据法庭文件显示，通过经营一家未注册的公司，她帮助个别警方怀疑通过非法活动收到比特币，包括在黑暗的网络上销售毒品。她还与一名卧底特工交换BTC现金，告诉她资金来自贩运麻醉品。
美国国税局刑事调查的缉毒局进行了调查。 Puneet Kakkar是有组织犯罪缉毒工作组科的助理美国检察官，起诉了该案件。
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执法打击违规者
今年早些时候，美国移民和海关执法局官员在拉斯维加斯逮捕了Morgan Rockcoons并指控他洗钱和经营非法汇款业务。比特币公司的首席执行官Rockcoons在2017年与卧底警察以10,000美元的价格交换了10比特币。
去年，警方指控布拉德利·安东尼·斯特奇夫（Bradley Anthony Stetkiw）在2013年至2015年期间售出15万美元的比特币后，经营非法汇款业务，其中56,000美元卖给了卧底警察。
内容来源：CCN
翻译：币源社区 清风明月
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