近年来世界各地ICO的花式骗局盘点

Posted 2021-01-19 space007

　　很多人说区块链是骗局，其实不然，区块链是一种安全的互联网技术，可以解决当下很多行业的痛点，但也确实存在一些不法分子利用区块链进行行骗，下面整理了世界各地的一些ICO骗局，一起来看看吧。

　　案例一：越南ICO诈骗案，集资6.6亿美元后创办团队突然集体消失

　　越南加密货币公司Modern Tech在为自己的代币Pincoin启动首次代币发行(ICO)，从3.2万名投资人手中筹集到6.6亿美元资金后突然消失的无影无踪。此次项目背后的真正策划者是一个由7名越南人组成的团队，为了怂恿投资人参加首次代币发行，他们曾在河内、胡志明市、甚至是偏远地区举办过会议。从今年1月开始，Modern Tech就已不再向投资人提供现金回报，改用iFan代币。3月，这家公司便已人去楼空，仅留下仍可登录的网站。这也是首次代币发行领域里最大规模的退出骗局。

　　案例二：美国ICO项目“MIROSKII”骗局，顾问名单资料均造假

　　今年3月，美国ICO项目“MIROSKII”创始团队被曝全数造假。其中，Perry Henderson，在网站上被描述为是多家网络公司CEO、区块链的狂热爱好者，实际上他是来自德克萨斯州的房地产经纪人；Joel Hermann，介绍中他是“Mysterium Network”的创始人和高科技爱好者，而实际上是来自纽约的职业律师；Kevin Belanger，被介绍称为该项目设计师，但网站上的头像却是加拿大演员Ryan Gosling。据悉，该项目已在ICO中募集833000美元。

　　案例三：影视链（MDC）涉嫌白皮书造假，团队成员简历为网传图片

　　根据官网介绍，MDC是影视领域的去中心化区块链应用，发行总量为20亿枚，于新加坡平台龙网首发。经调查，该项目从ICO融资后处于无用户社群，无官方资讯，无项目进展的三无状态。目前MDC代币已全网下架，投资者资金亏损严重。

    案例四：株式会社Mr. Exchange非法扩大业务

　　今年2月19日，株式会社Mr. Exchange接受金融厅的入驻检查，发现公司经营了超过向当局报告的虚拟货币币种，非法扩大业务。公司不遵守法令，业务运营无法确保、经营管理态势堪忧，再加上用户财产不当管理、置用户的财产于危险中，遂责令改善。

    案例五：运营Bit Station交易所挪用户预存金为私用

　　今年2月26日，Bit Station株式会社接受金融厅的入驻检查时发现，拥有100%股份的公司经营企划部长将用户预存金挪为私用，违反了用户财产管理和用户保护措施，遂责令整改。并于2018年3月8日至4月7日期间，公司关停除返还用户资金的所有业务。

    案例六：BitKRX交易所假冒数字货币交易所诈骗

　　去年年底，韩国当地执法部门打击了一起涉案资金达2亿美元的数字货币云挖矿庞氏骗局，据悉，警方已逮捕了数名涉案人员。多家假冒的数字货币交易所也遭到了韩国当地比特币社区以及金融当局的揭露。其中一家假冒的交易所名为 BitKRX，其谎称自己是韩国最大的金融交易平台韩国交易所（KRX）旗下，BitKRX交易所借以KRX的名义，诱使用户进入平台。自今年1月30日起，韩国 6 家银行将启用数字货币投资者实名认证系统，同时禁止使用现有的数字货币虚拟账户。用户并必须实名认证，银行联合实名认证。

　　由于各国的监管空白，数字货币市场一直是游走在危险的灰色地带，使得各种骗局层出不穷。山寨币、传销币、空气币更是打着区块链的旗号行坑蒙拐骗之实，形成了融资人圈钱、庄家操纵、平台搭桥、“割韭菜”的套路。

以上ICO诈骗案例可以用Yavin（加密货币评级网站Cointelligence创始人、CEO）的话来总结，8个识别ICO骗局的方法：

1、不正常的、做得不好的，或抄袭的网站；

2、虚假的团队介绍；

3、可疑或非原创白皮书；

4、公司目标不明确；

5、代码库未维护；

6、没有Pre-ICO阶段；

7、资金使用不透明；

8、没有法人实体或注册公司。

作者：陨石财经

原文链接：https://www.kg.com/article/511889127034195968