浅析电商防止恶意下单

Posted 2021-01-05 163yun

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如果是单个案件，整个交易过程中未被系统识别到异常的话，
正常流程是：当货物送到不知情的收件人家里时，对方发现不是自已买的东西，会拒绝收货。最多是联系到电商的客服，配合处理这个订单的售后情况。

但如果这种情况是批量交易，那电商后台的防控逻辑可能有如下方面：

1.在产品端，提交订单环节，选择货到付款这种支付方式时，可以做些限制，如查询他当前还有多少笔货到付款但交易未完成的订单，设一个阈值，超过N笔则不能提交。这种限制逻辑不一定局限于某个维度，可以是复杂逻辑的叠加，如结合账号等级，历史信誉分，订单金额，用户画像等等。

2.在风控端，目前各大电商都有自已的风控系统，会对所有的订单进行检测，根据不同的风控场景，制定对应的风控策略，如果识别到有问题，就会将订单进行拦截。

在楼主问题中的场景，风控策略就是要想办法找到这些订单的聚类特征。如：可能存在短时期内大量同设备、同IP提交货到付款的订单请求，同时，它们的商品、收件地址都会有不同程度的相似。而具体的策略是要根据确认的黑样本进行数据分析后提取的，一般出现这种事件时，会有受害人向客服投诉，客服将案件反馈过来，风控再根据这些确认的恶意订单特征进行特征分析。这些步骤形成一个闭环，策略也是不断迭代优化的。

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