区块链数据分析在取证领域的应用

Posted 2021-08-29 跨链技术践行者

区块链数据分析是一门大生意。仅美国政府每年在交易映射工具上就要 花费6百万美元，数字加密货币交易所则会与合规调查公司合作来跟踪 其客户的资金来源。虽然受到比特币用户的敌视，区块链取证已然是一个 竞争激烈的领域了，本文将介绍区块链数据分析在这一领域的应用情况。

 

1、Chainalysis

Chainalysis是区块链数据分析取证领域最出名的一家企业，其可以提供的数据服务 众多，包括丢失的数字货币、数字货币持有模式等等，主要服务范围 包括：数字货币用户报告、数字加密货币相关行为、检测来自暗网的 可疑行为与可能出现的威胁等等。

官网：https://www.chainalysis.com/

2、Elliptic

Elliptic是最早成立的区块链数据分析取证企业，它可以识别比特币、 以太坊以及其他数字加密货币的非法行为，并为数字货币企业、金融机构 和政府提供可行动的情报信息

 

官网：https://www.elliptic.co/

3、Blockseer

Blockseer致力于减少数字加密货币领域的混乱和无序，增进对公开可访问 的区块链网络的了解。Blockseer目前已经被DMG收购。

官网：https://www.blockseer.com/

4、Ciphertrace

Ciphertrace的目标是让企业和政府更安全可信地利用数字加密货币。该企业帮助 执法机构跟踪暗网的数字货币资金流动。

官网：https://ciphertrace.com/

5、Scorechain

Scorechain承诺提供可以描述数字货币用户如何获取并消费比特币的数据报告数据， 以支持数字货币企业调整其销售和市场策略。

 

官网：https://www.scorechain.com/

6、Neutrino

Neutrino以图形化界面提供跟踪数字货币流动以及与交易所交互行为 的服务，该公司已经被Coinbase收购。

官网：https://neutrino.nu/

7、Crystal Blockchain

Crystal监控区块链，评估区块链用户并将其与已知的坏人比较。 不过目前尚不清楚Crystal如何定义坏人。

官网：https://crystalblockchain.com/

8、Blockchain Intel

Blockchain Intel 致力于成为区块链的气象学家。

官网：http://blockchainintel.com/

---

原文链接：A Forensic Analysis of Blockchain Surveillance Companies