数字货币的法外之地？

Posted 2021-04-26 米哥1986

SEC指控俄亥俄州一名男子向医生实施3300万美元的加密货币诈骗

美国证券交易委员会（SEC）指控一名俄亥俄州男子涉嫌在一个加密货币交易计划中诈骗150名投资者。

SEC于2月11日向纽约联邦法院提起诉讼，指控Michael W. Ackerman违反了联邦证券法的反欺诈规定，筹集了至少3300万美元资金。

通过Facebook上的“医生爸爸”私人小组吸引投资者

Ackerman与另外两个未具名的合伙人一起经营了该骗局，他曾于 2017年6月与这两名合伙人一起建立了Q3交易俱乐部，随后于2018年夏季成立了投资合伙公司Q3 I LP和附属实体公司Q3 Holdings LCC。

截至2017年7月，Ackerman极其同伙（据说其中一名是外科医生）通过Facebook为Q3交易俱乐部寻找投资者，并通过社交媒体平台上的一个私人“医生爸爸小组（Physicians Dads Group）”针对性地吸引医生投资者。

据称，这些骗子声称Ackerman设计和部署的算法交易策略可以带来非凡的利润。

SEC指控他们篡改了Q3交易账户的屏幕截图来营造该公司持有多达3.1亿美元资产的假象，而实际上该公司的资产在任何时候都不超过600万美元。

SEC指责Ackerman在其加密货币交易的成就、投资者资金的使用以及Q3交易账户中投资者资金的安全性方面误导投资者。而对后者来说，他们被承诺将获得账户利润的50%。

据称，Ackerman及其合伙人只将一小部分投资者的资本投入到加密货币中，然后将其存储在一个在英属维尔京群岛注册的离岸数字货币交易平台中。

有消息说，这三名合伙人将丰厚的授权费收入囊中，且没有向投资者披露。

截至2018年3月，Ackerman还被指控在该计划中产生的月度交易利润方面误导创始合伙人。

据称，在2018年3月至2019年12月期间，他利用750万美元的投资资金购买和翻新了一所房子，还买了昂贵的珠宝、多辆汽车，以及个人安全服务。

对于这些被指控的罪行，SEC寻求对Ackerman的永久禁令，追缴判决前的非法所得，以及民事处罚。

据报导，纽约南区检察官办公室和商品期货交易委员会 也对他提出了指控。

SEC、加密货币罪犯和开发者援助

上个月，SEC指控一群犯罪分子涉嫌通过1CO进行欺诈，并筹集了3000多万美元。

1月14日，SEC通过其投资者教育和宣传部门发出新的警告，敦促公民对1CO保持警惕。

在打击诈骗行为的同时，专员Hester Peirce（又名“加密妈妈”）一直在推进一项新的提案，旨在为新的区块链网络和希望避免被归类为证券的通证建立一个安全港。

作者Marie Huillet

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