大数据筛选出可疑账户！工商银行济源分行助力警方侦破一“地下钱庄”案件

Posted 2021-04-26 愚公论坛

近日，工商银行济源分行收到了来自济源产城融合示范区公安局的一封表扬信。信中除了对该行一直以来对公安机关的支持和帮助表达了感谢，同时对该行反洗钱工作和在“打击地下钱庄歼击20”专项行动中的高度配合给予了高度赞扬。

据介绍，今年5月25日，该行根据上级行大数据筛选可疑数据信息，发现一户可疑交易账户，通过大数据资金分析、甄别，发现该账户疑似涉毒、诈骗等问题，洗钱嫌疑明显。该行随即按照反洗钱管控要求组织人员开展增强型尽职调查，深挖细究，立即对该账户采取了管控措施，并及时将相关信息报送当地人民银行和公安机关。

据悉，此案系河南省查获的第二例非法经营跑分平台的犯罪案件。

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