对标Chainalysis 「链上天眼Pro2.0」为何更利警？

Posted 2022-02-05 蜂巢Tech

1月10日，在第二个「人民警察节」当天，区块链大数据服务公司欧科云链上线了「链上天眼Pro2.0」向人民警察献礼，该产品以协助执法部门打击虚拟货币犯罪为核心。过去一年，它协助各地公安打击各类案件80余起，协助公安部门和受害人冻结、追回的资产价值约300余亿元。

截至2021年12月，我国涉虚拟货币的相关案件累计超过6328起，涉案关联人数达到1630余万，已监控到的涉案资金高达3200亿元。面对此类案件，我国民警往往面临「认知成本高、资金追踪难、调证难、托管变现难」四大难题，极大提高了民警的办案难度。

针对区块链案件四大难点，此次上线「链上天眼Pro 2.0」版本中，欧科云链技术团队优化了「区块链+大数据」的技术框架，在1.0版本基础上实现了「技术、功能和侦查能力」的三大突破性创新，目的是使产品能够更高效、便捷地帮助一线执法人员侦破涉区块链的相关案件。

相较全球其他区块链数据企业的相关产品，欧科云链「链上天眼Pro2.0」的最大特点是以服务公检法等执法机构为核心，这与我国打击虚拟货币犯罪的目标一致。

值得一提的是，「链上天眼Pro2.0」一经更新，更新信息便被人民警察网的官方公众号抓取。可以预测，将有越来越多的地方警力被欧科云链的产品所吸引，用其打击涉链、涉币的犯罪活动。

引入特征工程 更新「区块链+大数据」框架

加密货币是由区块链技术驱动的互联网原生资产，所有交易在区块链上均可见，但区块链不包含真实世界的身份。因此，将这些活动与现实世界的参与者联系起来以阻止犯罪是一项持续的挑战，各种区块链数据分析机构开始迎接挑战。

从2013年开始， 欧科云链 就已经开始涉足区块链分析领域，这是大数据领域中的一个新型门类。

全球多家区块链大数据公司对区块链分析形成了系统性的共识，它一个是集调查、分类和监控区块链地址及交易的过程，以了解区块链上各种参与者的活动。整个过程需要一整套交易监控、风险评估和调查工具，核心思想是将区块链地址与现实世界的身份相关联，并提供分析交易活动的工具。

包括Chainalysis、Elliptic、CipherTrace等全球主流的区块链分析公司在内，市面上的区块链数据和分析功能都被涵盖在各个公司的产品中，欧科云链也早在2020年将这些功能集成在「链上天眼」这款区块链数据分析工具内。

相较而言，「链上天眼」产品系列更注重将分析技术进行产品化，以方便用户使用。在此次2.0版本的更新中，欧科云链首次融合了「区块链+大数据」技术，在整合了BTC、ETH、OEC等11条公链、上百亿个链上地址和交易记录的基础上，将机器学习、数据建模、相似度算法、特征工程等关键技术融合进产品，目的是生成可靠的数据信心，来节省使用者操作工具的时间。

链上天眼Pro2.0 可对链上地址进行智能化分析

机器学习、数据建模已经是Chainalysi、CipherTrace这些区块链分析公司们广泛使用的技术，而欧科云链则在这多个数据技术基础上引入了特征工程。

在大数据业内流传着这么一句话：对于机器学习来说，数据和特征决定了机器学习的上限，而模型和算法只是逼近这个上限而已。足见特征工程对数据的意义。

特征工程是对原始数据进行一系列工程处理，将其提炼为特征并输入算法和模型使用。在实际工作中，特征工程旨在去除原始数据中的杂质和冗余，设计更高效的特征，以刻画求解的问题与预测模型之间的关系。

这个概念或许不太好理解，「链上天眼Pro 2.0」的地址画像功能是对特征工程作用的一种诠释。当一名执法人员使用「链上天眼Pro2.0」创建和管理调查任务时，这个工具将通过对涉案地址、资金流向、交易习惯等多维数据的分析，描画出地址关联人的画像，甚至可以通过地址关联交易所的KYC信息，定位到其背后的个人或组织。

这就直接触达了区块链分析的核心要务——将链上地址与现实身份相关联。

技术创新让产品更智能化只是欧科云链「链上天眼Pro」更新至2.0版本后的第一大突破，另外两大突破则直接关系到该产品的使用者——公检法执法人员。

聚焦执法人员体验 加速产品智能化

区块链数据公司Bitquery指出，区块链分析最重要的用例是在监管领域。

一方面，加密企业和其他金融机构希望使用区块链分析软件来降低风险并变得合规；另一方面，区块链分析工具在与加密货币相关的刑事调查中发挥着关键作用，它能使执法部门追踪资金并识别不法分子。例如，犯罪分子使用加密服务商将资金转换为法定货币。区块链分析工具可以识别加密服务商，如果该服务商实施了严格的 KYC（Know Your Customer）规则，那么执法人员就可以识别出真正的不法分子。

全球大多数区块链分析公司都将自己的分析产品开放于第一个领域，即为加密企业和其他金融机构合规化的商业服务，比如，Chainalysis会为银行、加密企业提供合规软件，它的产品Kryptos 提供了基于 KYC 详细信息的 1800 多家加密货币业务的概况，该产品是加密货币服务及其链上活动行业的参考目录。

当然，Chainalysis也会为政府机构提供调查工具，其产品Reactor可帮助用户可视化加密货币的地址（例如比特币或以太坊）的区块链资金流，它还提供有关区块链地址真实身份的信息。

相较而言，欧科云链将区块链分析工具的重点放在涉币、涉链的违法犯罪活动中。这与我国打击加密虚拟货币犯罪、保护人民财产安全的目标相一致。在这个目标下，如何让公检法执法人员快速上手区块链分析工具，成为欧科云链不断迭代「链上天眼」产品的重心。

此次上线的「链上天眼2.0」版本中，欧科云链针对服务执法部门，实现了产品的「功能创新」和「侦查创新」。

在功能创新上，「链上天眼2.0」形成了链上数据监控、分析、穿透和治理的一体化服务。「数据可视化」、「24小时实时监控」、「智能化分析研判」都是国外的区块链分析工具的功能标配，而「链上天眼2.0」则针对我国执法部门的痛点，融合了「一键式调证服务」和「资料库」等功能。

链上天眼Pro2.0开发了「一键调证」功能

由于加密货币较法定货币存在不同的账资系统，欧科云链协助执法机关的过往中发现，「调证难」一直是核心痛点：如何生成证明力有效的调证文书，执法人员如何看懂被调证方提供的材料，调证材料如何与具体案件关联……这些难题都是执法部门急需解决的环节。

针对这些痛点，「链上天眼Pro2.0」直接开发了「一键调证」功能，该功能可结合具体案件中涉及的地址进行分析，形成的文书可直接用于向被调证方获取案件需要的信息。

「资料库」则集成了全球监管态势信息以及国内相关的参考案例库，可以为执法人员提供一个能够获取区块链和虚拟币知识、查阅办案相关材料和学习软件使用技能的途径，包括最前沿的国内外资讯、交易所信息、案件库、起诉书等，旨在帮助执法人员快速了解区块链，以应对区块链技术的快速发展和花样迭出的新型犯罪方式。

与Chainalysi、CipherTrace、Elliptic针对监管机构设计的泛调查工具相比，欧科云链的「链上天眼Pro2.0」体现出了我国互联网行业发展的优势——产品更智能化，更聚合，更注重用户体验。这一点在「链上天眼2.0」侦查功能创新上也可见一斑。

「链上天眼Pro 1.0」版本已经协助多地警方办理过涉币、涉链的案件，这些实战经验和数据进一步有针对性的磨炼了系统，使得「链上天眼Pro2.0」可以结合此前数百起案件的分析和研判经验，将传统执法人员的技侦战法与区块链大数据融合，专门呈现了「涉案地址」、「交易特征」等特殊信息，实现了加密货币案件的智能化追踪、一站式分析和取证研判功能。

从1.0到2.0，「链上天眼Pro」有变也有不变。不断进化的是产品系统的数据量、分析方式、体验感和智能化，不变的是产品服务的核心——更高效、更便捷地帮助一线执法人员侦破区块链相关案件，这也是它和其他区块链分析工具的最大差别。

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